Завтра.UA
  • Завтра.UA
  • Новости
  • Украина
  • Экономика
  • Киев
  • Мир
  • Общество
  • Досье
  • Советы
  • Здоровье
  • Юмор
No Result
View All Result
  • Завтра.UA
  • Новости
  • Украина
  • Экономика
  • Киев
  • Мир
  • Общество
  • Досье
  • Советы
  • Здоровье
  • Юмор
No Result
View All Result
Завтра.UA
No Result
View All Result
Главная Новости

СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry

17:50, 31.08.2020
в Новости, Украина
B2B Jewelry
Поделиться в FacebookПоделиться в Twitter

Служба безопасности Украины остановила финансовую пирамиду B2B Jewelry. Согласно предварительным данным, организаторы масштабной аферы присвоили примерно 250 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

В СБУ не указали название компании, однако на опубликованных фото спецоперации можно увидеть ювелирный салон B2B Jewelry, а также сертификаты, которые выпускала пирамида.

К организации финансовых махинаций причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

«Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 млн долларов», – говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, организаторы финансовой пирамиды на присвоенные средства купили:

  • один из островов на Днепре со зданиями на нем;
  • 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый;
    драгоценности;
  • другое движимое и недвижимое имущество.

«27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица», – сообщили в СБУ.

В настоящее время решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса «Мошенничество с финансовыми ресурсами», «Совершение преступления группой лиц», «Отмывание доходов, полученных преступным путем».

Как мы уже рассказывали ранее, полиция вручила подозрение группе лиц, которые обещали руководящие должности во власти за вознаграждение. Таким образом, мошенники выманили $ 250 тыс.

А министерство юстиции США обвинило украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов и отмывании этих средств на территории их страны.

Теги: B2B Jewelry

Читайте также новости

Новости

План восстановления Тростянца будет разработан в Австрии

18:20, 19.05.2022
Новости

В НАТО считают, что Украина может полностью освободить Донбасс и Крым от оккупации

17:20, 19.05.2022
Новости

Генсек ООН призвал Россию разрешить экспорт украинского зерна

16:20, 19.05.2022
Следующая новость
Коронавирус в Украине: девять областей не готовы к ослаблению карантина

В Украине обновили зоны карантина: кто попал в "красную"

Саакашвили будет работать в Украине и Грузии одновременно

Саакашвили признался, как совместит работу в Украине и Грузии

Стрельба-Пистолет

Неизвестные расстреляли автобус с членами организации нардепа Ильи Кивы, есть погибшие

Рекомендуем

Лукашенко собирался отдать "вагнеровцев" Украине: Гордон сделал заявление

12:17, 20.11.2021

Кошельки Зеленского: Почему СБУ игнорирует незаконный бизнес украинских олигархов в Крыму

17:14, 16.12.2021

Будет ли Украина восстанавливать ядерный статус: посол дал четкий ответ

11:05, 03.06.2021

Всеукраинский опрос Зеленского: сколько людей проголосовали

17:44, 26.10.2020

Рубрики

  • Досье
  • Здоровье
  • Киев
  • Мир
  • Новости
  • Общество
  • Советы
  • Украина
  • Экономика
  • Юмор

Важно

Ночные заморозки, шквалы и дожди: прогноз погоды на сегодня.

Этим знакам Зодиака улыбнется удача летом: кому звезды обещают романтику и счастье

В Литве арестовали мужчину за разжигание ненависти и призыв к Путину напасть на страну

Названа сумма, которую госбюджет недополучил с введением льготного растаможивания автомобилей

Байден применил закон об обороне для увеличения поставок детских смесей

Канада готова обеспечить безопасность Швеции и Финляндии для вступления в НАТО, — Трюдо

Популярное

Новости

План восстановления Тростянца будет разработан в Австрии

от Мари Романова
18:20, 19.05.2022

Концепцию перспективного развития и восстановления города Тростянец будет разрабатывать австрийская компания iC consulenten ZT GmbH. Об этом...

В НАТО считают, что Украина может полностью освободить Донбасс и Крым от оккупации

17:20, 19.05.2022

Генсек ООН призвал Россию разрешить экспорт украинского зерна

16:20, 19.05.2022

Ночные заморозки, шквалы и дожди: прогноз погоды на сегодня.

15:20, 19.05.2022

Этим знакам Зодиака улыбнется удача летом: кому звезды обещают романтику и счастье

14:20, 19.05.2022

Завтра

Завтра.UA

Расскажем сегодня, новости о Завтра

Мы в Facebook:

Последние новости

  • План восстановления Тростянца будет разработан в Австрии 19.05.2022
  • В НАТО считают, что Украина может полностью освободить Донбасс и Крым от оккупации 19.05.2022
  • Генсек ООН призвал Россию разрешить экспорт украинского зерна 19.05.2022

Рубрики

  • Досье
  • Здоровье
  • Киев
  • Мир
  • Новости
  • Общество
  • Советы
  • Украина
  • Экономика
  • Юмор
  • Контакты

© 2020 Завтра

No Result
View All Result
  • Завтра.UA
  • Новости
  • Украина
  • Экономика
  • Киев
  • Мир
  • Общество
  • Досье
  • Советы
  • Здоровье
  • Юмор

© 2020 Завтра