Завтра.UA
  • Главная
  • Новости
  • Украина
  • Экономика
  • Киев
  • Мир
  • Общество
  • Досье
  • Советы
  • Здоровье
  • Юмор
No Result
View All Result
  • Главная
  • Новости
  • Украина
  • Экономика
  • Киев
  • Мир
  • Общество
  • Досье
  • Советы
  • Здоровье
  • Юмор
No Result
View All Result
Завтра.UA
No Result
View All Result
Главная Новости

СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry

17:50, 31.08.2020
в Новости, Украина
B2B Jewelry
Поделиться в FacebookПоделиться в Twitter

Служба безопасности Украины остановила финансовую пирамиду B2B Jewelry. Согласно предварительным данным, организаторы масштабной аферы присвоили примерно 250 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

В СБУ не указали название компании, однако на опубликованных фото спецоперации можно увидеть ювелирный салон B2B Jewelry, а также сертификаты, которые выпускала пирамида.

К организации финансовых махинаций причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

«Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 млн долларов», – говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, организаторы финансовой пирамиды на присвоенные средства купили:

  • один из островов на Днепре со зданиями на нем;
  • 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый;
    драгоценности;
  • другое движимое и недвижимое имущество.

«27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица», – сообщили в СБУ.

В настоящее время решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса «Мошенничество с финансовыми ресурсами», «Совершение преступления группой лиц», «Отмывание доходов, полученных преступным путем».

Как мы уже рассказывали ранее, полиция вручила подозрение группе лиц, которые обещали руководящие должности во власти за вознаграждение. Таким образом, мошенники выманили $ 250 тыс.

А министерство юстиции США обвинило украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов и отмывании этих средств на территории их страны.

Теги: B2B Jewelry

Читайте также новости

Новости

Ночные морозы и ураганный ветер: прогноз погоды на первые весенние выходные

19:14, 05.03.2021
Новости

Третья волна COVID-19 будет тяжелой: Скалецкая рассказала, что ждет украинцев

18:50, 05.03.2021
Новости

В СБУ сообщили, что число украинцев в тюрьмах ОРДЛО резко увеличилось

18:23, 05.03.2021
Следующая новость
Коронавирус в Украине: девять областей не готовы к ослаблению карантина

В Украине обновили зоны карантина: кто попал в "красную"

Саакашвили будет работать в Украине и Грузии одновременно

Саакашвили признался, как совместит работу в Украине и Грузии

Стрельба-Пистолет

Неизвестные расстреляли автобус с членами организации нардепа Ильи Кивы, есть погибшие

Рекомендуем

Стало известно, сколько украинцев получили российское гражданство в 2020

15:05, 26.01.2021
Протесты в Минске

Лукашенко освистали на заводе, а у изоляторов требовали освободить задержанных: что происходит в Минске

08:59, 18.08.2020

У Зеленского признались, сколько денег осталось в COVID-фонде

11:50, 20.10.2020

Венгрия в обход регулирующих органов ЕС начинает вакцинацию «Спутником V»

10:50, 12.02.2021

Рубрики

  • Досье
  • Здоровье
  • Киев
  • Мир
  • Новости
  • Общество
  • Советы
  • Украина
  • Экономика
  • Юмор

Важно

В Днепропетровской области еще одна школьница наглоталась таблеток

В Украине рекордно выросла заболеваемость гриппом: тревожная статистика

США ввели санкции против Игоря Коломойского

Прощеное воскресенье 2021: что нужно делать

Украинец пытался проехать в Польшу с положительным тестом на COVID — ничего хорошего из этого не вышло

Во Львове избили музыкантов, которые по заказу исполнили песню на русском

Популярное

Новости

Ночные морозы и ураганный ветер: прогноз погоды на первые весенние выходные

от Мари Романова
19:14, 05.03.2021

Погода в первые выходные весны в Украине ожидается солнечной и без осадков.Только в ночь на 6 марта...

Третья волна COVID-19 будет тяжелой: Скалецкая рассказала, что ждет украинцев

18:50, 05.03.2021

В СБУ сообщили, что число украинцев в тюрьмах ОРДЛО резко увеличилось

18:23, 05.03.2021

В Днепропетровской области еще одна школьница наглоталась таблеток

17:59, 05.03.2021

В Украине рекордно выросла заболеваемость гриппом: тревожная статистика

17:32, 05.03.2021

Завтра

Завтра.UA

Расскажем сегодня, новости о Завтра

Мы в Facebook:

Последние новости

  • Ночные морозы и ураганный ветер: прогноз погоды на первые весенние выходные 05.03.2021
  • Третья волна COVID-19 будет тяжелой: Скалецкая рассказала, что ждет украинцев 05.03.2021
  • В СБУ сообщили, что число украинцев в тюрьмах ОРДЛО резко увеличилось 05.03.2021

Рубрики

  • Досье
  • Здоровье
  • Киев
  • Мир
  • Новости
  • Общество
  • Советы
  • Украина
  • Экономика
  • Юмор
  • Контакты

© 2020 Завтра

No Result
View All Result
  • Главная
  • Новости
  • Украина
  • Экономика
  • Киев
  • Мир
  • Общество
  • Досье
  • Советы
  • Здоровье
  • Юмор

© 2020 Завтра