Завтра.UA
  • Главная
  • Новости
  • Украина
  • Экономика
  • Киев
  • Мир
  • Общество
  • Досье
  • Советы
  • Здоровье
  • Юмор
No Result
View All Result
  • Главная
  • Новости
  • Украина
  • Экономика
  • Киев
  • Мир
  • Общество
  • Досье
  • Советы
  • Здоровье
  • Юмор
No Result
View All Result
Завтра.UA
No Result
View All Result
Главная Новости

Столичного застройщика уличили в выводе 500 млн долларов в офшоры

20:39, 01.10.2020
в Новости, Общество
Столичного застройщика уличили в выводе 500 млн долларов в офшоры
Поделиться в FacebookПоделиться в Twitter

Одну из известных столичных строительных компаний и несколько подконтрольных ей инвестиционных фондов уличили в выводе сотен миллионов долларов средств инвесторов в офшоры.

Подробности сообщает пресс-служба СБУ.

Было установлено, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они «работали» на основании обычных договоров купли-продажи квартир.

«Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций. Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их у аффилированного нерезидента. «Отмытые» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения», — сообщают в СБУ.

Примерная сумма ущерба интересам государства через сделку с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 миллионов гривен.

Правоохранители провели десять обысков в офисах, жилых домах и квартирах, которые использовали участники схемы.

Была изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделок, неучтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия.

Как мы уже сообщали ранее, Национальный банк Украины отозвал лицензию и ликвидировал банк «Аркада».

А также, президенту банка «Аркада», которые подозревается в хищении средств, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Теги: СБУ

Читайте также новости

Новости

Пасха 2021: как испечь кулич в домашних условиях

22:38, 22.04.2021
Новости

Тепло придет надолго: синоптики порадовали украинцев датами и прогнозом погоды

22:26, 22.04.2021
Новости

23 апреля: какой сегодня праздник в Украине

22:20, 22.04.2021
Следующая новость
Цены на хлеб в Украине существенно выростут

Украинцев предупредили о резком росте цен на хлеб

Криворучко Тарас Григорьевич

Криворучко Тарас Григорьевич

Коронавирус - COVID-19 - карантин

Пик COVID-19 в Украине наступит в конце октября: врач дал важный совет

Рекомендуем

Тупицкий проиграл суд: главу КСУ не будут пускать на работу

19:02, 08.02.2021

Главный санитарный врач Ляшко привился вакциной Covishield — видео

18:35, 02.03.2021

Похудеть на 10 килограммов к Новому году: простые и действенные советы

16:44, 09.12.2020
Свеча - украинский флаг

Сколько бойцов ВСУ погибли на Донбассе с начала 2020 года: цифра

16:12, 31.08.2020

Рубрики

  • Досье
  • Здоровье
  • Киев
  • Мир
  • Новости
  • Общество
  • Советы
  • Украина
  • Экономика
  • Юмор

Важно

Отстаем в 10 раз: эксперт сравнил темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и Европе

Лукашенко упрекнул Зеленского в недипломатичном поведении: видео

Еще одна европейская страна высылает российских дипломатов: что произошло

Под Днепром на пешеходном переходе сбили двух детей: фото и видео жесткой аварии

Семь обстрелов, погиб боец ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

Популярное

Новости

Пасха 2021: как испечь кулич в домашних условиях

от Мари Романова
22:38, 22.04.2021

2 мая в Украине будут отмечать Воскресение Христово - один из важнейших православных праздников. В этот день...

Тепло придет надолго: синоптики порадовали украинцев датами и прогнозом погоды

22:26, 22.04.2021

23 апреля: какой сегодня праздник в Украине

22:20, 22.04.2021

Отстаем в 10 раз: эксперт сравнил темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и Европе

21:50, 22.04.2021

Лукашенко упрекнул Зеленского в недипломатичном поведении: видео

21:26, 22.04.2021

Завтра

Завтра.UA

Расскажем сегодня, новости о Завтра

Мы в Facebook:

Последние новости

  • Пасха 2021: как испечь кулич в домашних условиях 22.04.2021
  • Тепло придет надолго: синоптики порадовали украинцев датами и прогнозом погоды 22.04.2021
  • 23 апреля: какой сегодня праздник в Украине 22.04.2021

Рубрики

  • Досье
  • Здоровье
  • Киев
  • Мир
  • Новости
  • Общество
  • Советы
  • Украина
  • Экономика
  • Юмор
  • Контакты

© 2020 Завтра

No Result
View All Result
  • Главная
  • Новости
  • Украина
  • Экономика
  • Киев
  • Мир
  • Общество
  • Досье
  • Советы
  • Здоровье
  • Юмор

© 2020 Завтра