Через теневые схемы крупных зернотрейдеров Украины за два года потеряла $ 1 млрд валютной выручки. Об этом стало известно из презентации-расследование Центра аграрной логистики и инфраструктуры «Международные схемы отмывания денег с использованием легального экспорта аграрной продукции транснациональными корпорациями». Детали были представлены на презентации, на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц государственных органов власти, которые привели к значительным потерям доходов госбюджета. Народный депутат Иван Крулько, который проводил ВСК, сказал, что от экспортных операций аграрной продукции невозврата валютной выручки в 2019 году составил 7900000000 грн, а за первый квартал 2020 г. — 1600000000 грн. Из них условные потери налога на прибыль составляют 1400000000 грн за 2019 и 294 млн грн — 2020 года (всего 10 млрд грн).
«Не исключаю, что эти цифры могут быть и больше», — добавил Иван Крулько. Группа аудиторов из Центра аграрной логистики и инфраструктуры сообщает, что только по решениям судов в отношении нескольких компаний сумма невозврата валютной выручки за последние 2 года составляет более $ 1 млрд. «По нашим оценкам, за последние четыре года в стране ежегодно около 7 млн т зерна экспортируется с невозвратом валютной выручки. Мы проанализировали около 30 тыс. Записей в таможенной базе Украины, судебные решения Единого реестра и открытую информацию о компании-импортеры », — отметили представители Центра. Аудиторы считают, что очевидный механизм создания цепочек компаний, состоящий из украинских компаний, зарегистрированных в нетипичных для международной торговли странах (Чехия, Венгрия и т.д.). Эти компании зарегистрированы на украинских граждан, которые являются первичными импортерами зерна и фигурируют в таможенных декларациях украинского экспорта. Из публичных источников видно, что эти компании операции по экспорту в себя не показывают и не рассчитываются со своими украинскими поставщиками. «Компания, в которой один директор и основатель, не может экспортировать миллионы тонн зерна в год. В конце концов, этот товар поступает на корабле, которые идут по адресу международных транснациональных корпораций. Таким образом, транснациональные корпорации какой-то мере являются бенефициарами этих схем », — отметил представитель Центра аграрной логистики и инфраструктуры. Эксперты уверены, что необходимо отследить цепочку от момента первого экспорта до момента попадания товара в международный трейдера. «Так, в последние годы таможня была лишена функции следствия, а налоговой« обрезали »функции контроля и декриминализировали невозврата валютной выручки, вариантов решить эту проблему в Украине нет. Единственный вариант — обращаться к международной помощи, подключать к работе транснациональные корпорации, на чьих кораблях это зерно идет из Украины. Необходимо написать запросы в центральные офисы этих транснациональных корпораций », — говорилось во время презентации результатов исследования. Отмечается, что, например, в 2008 году Аргентина в деле против ABCD трейдеров стянула $ 868 млн в пользу государства. Тогда выяснилось, что реальная финансовая отчетность компаний ADM, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus НЕ изображала реального дохода от зерновых операций. Вследствие раскрытия противоправных действий правительство Аргентины потребовал от компаний Bunge $ 476 млн, Cargill $ 252 млн и $ 140 млн от Louis Dreyfus. Напомним, что в Украине сократилось сельхозпроизводство. К слову, в Украине площади под озимыми зерновыми культурами минимальные за последние четыре года. Также сообщалось, что экспортеры зерна придумали, как давить на аграриев, что не хотят сбывать свой товар. Отметим, в этом году Украина соберет самый большой урожай за последние четыре года.
- В Украине собрано более 70% зерна нового урожая
- Какой он, урожай-2020? Кому верить: экспортерам и чиновникам или аграриям продовольственная безопасность
