Колишній власник збанкрутілого “Дельта Банку” Микола Лагун має виплатити понад $100 млн компаніям з групи “Фокстрот” за боргами, які були забезпечені його особистим зобовʼязанням ще на початку 2010-х років. Таке рішення ще в березні 2024 року виніс Лондонський суд міжнародного арбітражу The London Court of International Arbitration (LCIA), проте публічно про нього не було відомо, пише видання Коротко.Про. Журналісти опублікували витяг з судового рішення.
Відповідно до матеріалів справи, в 2012 році група компаній “Фокстрот” (через офшорні FG Financing та Nonolet) виділила кредит на майже $69 млн для “Дельта Банку” (а саме на компанію Jamico Finance Limited (“Jamico”), зареєстровану на Британських Віргінських Островах). Ці позики були забезпечені різними формами застави, включаючи особисті гарантії Миколи Лагуна і вчасно погашені. Згодом додатково були виділені $50 млн на ще одну “дельтівську” офшорку – Silisten Trading Limited (також БВО). Крім особистих гарантій, Лагун також підкріпив позику акціями “Дельта банку” загальним обсягом до 20% капіталу. З усього боргу структури “Дельти” заплатили всього $5 млн. В 2015 році до банку завели тимчасову адміністрацію. За ці кошти “Фокстрот” і судився особисто з Лагуном. Згідно з остаточним рішенням суду, Микола Лагун зобов’язаний сплатити позивачам сумарно $117 млн. ($50 млн боргу і решта – відсотки), а також понад 3,5 млн фунтів стерлінгів юридичних витрат і арбітражних зборів.
“Група компаній “Фокстрот” навряд чи стала б витрачати понад 2,5 млн фунтів стерлінгів на юридичний супровід справи протягом двох років, якби її шанси на повернення понад 100 млн доларів кредиту – та ще й не з юридичної особи, а безпосередньо з Миколи Лагуна – не дорівнювали хоча б 50%. А отже, група мала б розраховувати на те, що екс-банкіра є активи, що покриють принаймні значну частку цих вимог”, – припускають автори.
Згідно з даними судових матеріалів, Лагуна в суді представляли Mr John Marjason-Stamp, Mr Sam Cheesbrough, Ms Michelle Duncan, Mr Stephen Karori and Ms Lucy Needle із компанії JOSEPH HAGE AARONSON LLP, а також Anthony Peto з BLACKSTONE CHAMBERS. Перша фірма, за даними Legal500, посідає перше місце в Лондоні у категорії “Податкові судові процеси та розслідування”, а друга – в низці інших категорій. Тож навряд чи послуги їхніх адвокатів коштували дешево, констатує видання.
Автори також проводять аналогію зі справами проти Лагуна з боку державних банків. “Якщо Микола Лагун може собі дозволити таких юристів, а також якщо потенційно він може виплатити (і ймовірно тепер виплатить) групі “Фокстрот” понад $100 млн (або близько 4 млрд грн.) – то закономірним є питання про перспективи повернення коштів, виведених з банку – українській державі”, – пише автор. І додає, що орієнтовна сума збитків, завданих діяльністю Лагуна через виведення коштів рефінансування, а також кредитів від державних Ощадбанку і Укрексімбанку, і сума вимог Фонду гарантування вкладів, який виплачував депозити ошуканим вкладникам “Дельти”, сягає 50 млрд грн”.
Нагадаємо, в серпні 2023 року Лагун ініціював процедуру власного банкрутства як фізичної особи, застосувавши для себе норми і процедури, передбачені для малозабезпечених верств населення. Він визнав близько 7 млрд грн. вимог до себе з боку державних банків, проте просив у суду списати 6 з них. При цьому залишок у розмірі приблизно одного мільярда гривень Лагун обіцяв гасити зі своєї жебрацької зарплати у Відні в розмірі кількох сотень євро.
З 2022 року Лагун перебуває у Відні і включається на судові засідання тільки по відеозвʼязку. Судові процеси та численні розслідування проти нього тривають вʼяло, тільки наприкінці 2023 року його оголосили в міжнародний розшук. Натомість в Україні, як неодноразово писали медіа, на нього працює ціла міні-імперія – від обʼєктів нерухомості в окупованому Криму до численних земельних ділянок під забудову, комунального та фінансового бізнесу, записаних на підставних осіб. Щоб уникнути екстрадиції з Австрії, ще в 2014 році Лагун, ймовірно, оформив собі російський паспорт, так само згодом зробила і мати його малолітніх дітей, колишня голова правління “Дельта Банку” Олена Попова.
“Ефективний розшук активів олігарха, який має прямі контакти з росією, міг би стати гучною історією успіху для правоохоронних органів та оновленого Агентства з розшуку та повернення активів, продемонструвавши, серед іншого, і міжнародним партнерам України готовність до прикладення реальних, а не міфічних зусиль до притягнення до відповідальності за розкрадання країни усіх причетних, незалежно від строку давності чи звʼязків із попередніми чи теперішніми чиновниками”, – резюмує видання.