Одеські прокурори передали до суду справу про масштабну фінансову піраміду «VinEco» та «Vinex Тrade». Створена злочинним угрупованням, ця шахрайська схема діяла під прикриттям інвестиційного холдингу, інформує Завтра.UA. Чотирьом фігурантам, включно з організатором, тепер загрожує відповідальність за обман десятків людей та легалізацію мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом. Злочинна група ошукала десятки людей на загальну суму понад 25,7 млн гривень, прикриваючись фіктивною інтернет-платформою та інвестиційним холдингом. За попередніми даними, кількість постраждалих може сягати 20 тисяч осіб.
Обман під виглядом законного бізнесу
Щоб створити видимість легальності, організатор піраміди зареєстрував фіктивне ТОВ з 92 видами економічної діяльності. Шахраї орендували офіс в одному з торгових центрів Одеси та розгорнули активну рекламну кампанію в соціальних мережах, залучаючи довірливих громадян.
Схема діяла понад три роки. Спочатку злочинці виплачували невеликі суми інвесторам, щоб “підсадити їх на гачок” стабільності та переконати у прибутковості схеми. Однак згодом виплати припинилися, а отримані від вкладників кошти злочинці переводили в криптовалюту, приховуючи свої фінансові потоки.
Жертви серед військових та мільйонні збитки
Серед 94 встановлених потерпілих є й військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків, зафіксованих наразі, становить 25,7 млн гривень. За попередніми підрахунками правоохоронців, кількість постраждалих може сягати 20 тисяч осіб, оскільки заяви від ошуканих громадян продовжують надходити.
Легалізація доходів та арешт майна
Слідство встановило, що організатор схеми встиг легалізувати понад 61 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, він придбав 25 автомобілів, 5 земельних ділянок та навіть побудував автомийку самообслуговування, яку видавав за “інвестиційний проєкт” компанії.
Наразі організатор та його спільники перебувають під вартою. На все майно, виявлене під час обшуків, накладено арешт.
Зловмисникам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України) та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України). Досудове розслідування здійснювали співробітники поліції за оперативного супроводу працівників Управління протидії кіберзлочинам.
Раніше керівницю “Київської фортеці” викрили на розкраданні бюджетних коштів.