Колишній керівник одного з державних спецекспортерів, що входив до складу концерну «Укроборонпром», постане перед судом за обвинуваченням у заволодінні та легалізації понад 23 мільйонів доларів США коштів державних підприємств. Справу розслідували Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), інформує Завтра.UA.
Схема розкрадання: Фіктивні послуги та міжнародні перекази
За даними слідства, обвинувачений, діючи у змові з іншими особами, розробив складну схему для виведення коштів з підприємств оборонно-промислового комплексу. Його спеціалізована зовнішньоторговельна фірма, яку він очолював, за підробленими документами здійснювала платежі компаніям-нерезидентам. Ці кошти нібито призначалися за “агентські послуги” з продажу української військової техніки.
Розкішне життя за кордоном: Вілли та виноробні
Значна частина цих коштів – щонайменше 13 мільйонів євро – була переведена через низку транзитних компаній і зрештою осіла на рахунках обвинуваченого. Ці незаконно отримані гроші він використав для придбання елітної нерухомості у Франції, а саме:
- Вілла вартістю 86 мільйонів гривень.
- Виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок на суму 229 мільйонів гривень.
- Ще 27 виноробних ділянок за 37 мільйонів гривень.
Міжнародна співпраця та арешт майна
Для приховування походження цих коштів обвинувачений використовував банківські рахунки в різних країнах, що значно ускладнювало розслідування та вимагало широкої міжнародної співпраці.
Наразі французьким судом на згадане майно накладено арешт, що є важливим кроком у поверненні незаконно отриманих активів. Триває процедура екстрадиції обвинуваченого в Україну, де він постане перед судом.